中國銀行保險傳媒股份有限公司舉辦的“2020年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員反洗錢履職能力提升”專題培訓(xùn)班

2020年國內(nèi)外反洗錢與反恐融資形勢嚴(yán)峻，“雙罰”現(xiàn)象越來越普遍，《反洗錢法》修訂也將在2020年內(nèi)完成并發(fā)布，使反洗錢與反恐融資態(tài)勢進(jìn)一步加強(qiáng)。

為了幫助金融機(jī)構(gòu)全面落實反洗錢和反恐怖融資工作要求并履行反洗錢義務(wù)，中國銀保傳媒擬于近期繼續(xù)舉辦“2020年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員反洗錢履職能力提升”專題培訓(xùn)班，望各級金融機(jī)構(gòu)以及特定非金融機(jī)構(gòu)根據(jù)反洗錢工作需要積極組織金融從業(yè)人員參與反洗錢培訓(xùn)，具體安排如下：

一、主辦單位

中國銀行保險傳媒股份有限公司（中文簡稱“中國銀保傳媒”，英文簡稱：CBIMC）是中國銀保監(jiān)會會管經(jīng)營類機(jī)構(gòu)，旗下《中國銀行保險報》是中國銀保監(jiān)會主管的唯一工作日報。

二、培訓(xùn)內(nèi)容

第一部分：2020年反洗錢最新政策動向

1.2020年銀保監(jiān)會、人民銀行反洗錢政策分析；

2.反洗錢國際互評估最新動態(tài)；

3.最新國際制裁最新動向分析。

第二部分：反洗錢現(xiàn)場檢查要點與案例分析

1.2019年反洗錢檢查工作進(jìn)展；

2.現(xiàn)場檢查程序與內(nèi)容；

3.法人機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查；

4.最新檢查案例解析；

5.近年來檢查問題匯總分析。

第三部分：反洗錢案件要點與案例分析

1.近年來反洗錢案件形勢分析；

2.大額反洗錢案件原因分析；

3.當(dāng)前反洗錢處罰計算原則解析；

4.案件中身份不明客戶、高風(fēng)險客戶與業(yè)務(wù)風(fēng)險識別；

5.義務(wù)機(jī)構(gòu)的應(yīng)對之策。

第四部分：可疑交易監(jiān)測分析技巧

1.大額交易管理與可疑交易分析；

2.可疑交易報告撰寫技巧、管理與報送；

3.構(gòu)建以客戶為基本單位的交易監(jiān)測體系。

第五部分：客戶身份識別能力提升

1.客戶身份識別義務(wù)；

2.身份不明的客戶交易；

3.客戶身份資料和交易記錄保存；

4.各條線從業(yè)人員客戶身份識別重點措施。

第六部分：最新國際反洗錢制裁與黑名單監(jiān)控管理措施

1.香港、新疆以及國際最新制裁形式分析；

2.貿(mào)易制裁合規(guī)最新動態(tài)；

3.反恐融資關(guān)注的涉恐名單及其他名單分析；

4.全球疫情之下的反洗錢。

第七部分：金融機(jī)構(gòu)反洗錢與反恐融資專項治理工作安排

1.金融機(jī)構(gòu)反洗錢評估實務(wù)與檢查要求；

2.金融機(jī)構(gòu)反洗錢與反恐融資合規(guī)管理；

3.金融機(jī)構(gòu)如何做好可疑交易識別；

4.金融機(jī)構(gòu)反洗錢合規(guī)常態(tài)化建設(shè)；

5.如何撰寫大額交易和可疑交易報告；

三、師資團(tuán)隊

擬邀請反洗錢監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)與反洗錢黑名單數(shù)據(jù)專家、知名咨詢機(jī)構(gòu)權(quán)威專家

學(xué)習(xí)費用:2980元/人（含材料費、場地、師資費用等）

住宿費：380元/人/晚（含早餐）

備  注：1、培訓(xùn)期間食宿統(tǒng)一安排，費用自理；

2、主辦方可根據(jù)實際情況調(diào)整參會行程的先后順序。

3、離店時間：最晚下午13:00前。請根據(jù)自己的交費情況和房間內(nèi)消費情況結(jié)賬后直接把鑰匙交給酒店前臺。